（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何失实纪录、误导性述说大摘要紧遗漏，并对其执行果真凿性、准确性和完好性承担法律包袱。

伏击执行教唆： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会继承的汇集投票系统：上海证券来回所鼓励大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所继承的表决方式是现场投票和汇集投票相纠合的方式 - 现场会议召开的日历、本领和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 汇集投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券来回所鼓励大会汇集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票智商：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等磋议规矩履行 - 波及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于盘曲公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决议的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效要求的《事迹承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次来回决议盘曲不组成要紧盘曲的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回贯通书（草案）（改换稿）》过甚选录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组惩办目的》第十三条文定的重组上市的议案（改换稿）

三、鼓励大会投票谨慎事项 - 本公司鼓励通过上海证券来回所鼓励大会汇集投票系统诓骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓励账户的鼓励，可诓骗的表决权数目是其名下通盘鼓励账户所执研究类别过去股和研究品种优先股的数目总额。 - 解除表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对通盘议案均表决完毕武艺提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面方式托付代理东说念主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高档惩办东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记步调 - 个东说念主鼓励亲身出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、鼓励授权托付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的交易派司复印件办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权托付书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券磋议证券公司加盖公章的交易派司、证券账户贯通过甚向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托付书（如法定代表东说念主托付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和磋议方式参见“六、其他事项之本次会议磋议方式”。 - 鼓励可继承传真或信函的方式进行登记（需提供磋议证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋议电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋议方式： - 磋议东说念主：任顺英 - 磋议电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为诓骗表决权。

托付东说念主执过去股数： 托付东说念主执优先股数： 托付东说念主鼓励账户号：

序号 | 非积存投票议案称号 | 欢跃 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于盘曲公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效要求的《事迹承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决议盘曲不组成要紧盘曲的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回贯通书（草案）（改换稿）》过甚选录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组惩办目的》第十三条文定的重组上市的议案（改换稿） | | | |

托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东说念主应当在托付书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体开荒的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。