（原标题：嘉华股份对于董事会、监事会换届选举的公告）

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-047

山东嘉华生物科技股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其实质的真正性、准确性和竣工性承担法律职守。

一、董事会换届选举情况 凭据《公司法则》的法则，公司董事会由 8名董事构成，其中孤独董事 3名。公司于 2024年 12月 9日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非孤独董事候选东谈主的议案》和《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会孤独董事候选东谈主的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会应允提名张效伟先生、李广庆先生、田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先生为公司第六届董事会非孤独董事候选东谈主，提名陈洁女士、张章先生、张辉玉先生为公司第六届董事会孤独董事候选东谈主，其中张章先生为管帐专科东谈主士。三位孤独董事候选东谈主均已赢得孤独董事经考文凭或插足证券交游所招供的履职培训，孤独董事候选东谈主的任职经验和孤独性仍是上海证券交游所审核无异议通过。本次董事会换届选举事项尚需提交公司鼓吹大会审议，并礼聘积聚投票方式进行表决。公司第六届董事会董事任期三年，自鼓吹大会审议通过之日起顺利。

二、监事会换届选举情况 凭据《公司法则》的法则，公司监事会由 3名监事构成，其中非员工代表监事 2名，员工代表监事 1名。公司于 2024年 12月 9日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》，应允提名贾辉先生、任银朝先生为公司第六届监事会非员工代表监事候选东谈主，该议案尚需提交公司鼓吹大会审议，并礼聘积聚投票方式进行表决。第六届监事会非员工代表监事任期三年，自公司鼓吹大会审议通过之日起顺利。公司将按《公司法则》测度法则召开员工代表大会选举第六届监事会员工代表监事，非员工代表监事经公司鼓吹大会选举产生后，将与员工代表大会选举产生的由员工代表担任的监事共同构成第六届监事会。

三、其他情况证据 上述董事、监事候选东谈主的任职经验均相宜关连法律、行政律例、轨范性文献的条目，不存在《公司法》《上海证券交游所股票上市执法》《上海证券交游所上市公司自律监管指点第 1号——轨范运作》及《公司法则》法则的不得担任公司董事、监事的情形。孤独董事候选东谈主具备丰富的专科常识，其解释布景、职责经历和专科涵养均好像胜任孤独董事的职责条目，相宜《公司法》《上市公司孤独董事管理观点》法则的测度孤独董事任职经验及孤独性的关连条目。为保证公司董事会、监事会的普通运作，在鼓吹大会选举产生第六届董事会、监事会成员前，公司第五届董事会、监事会仍按照《公司法》《公司法则》等关连法则实施职责。公司第五届董事会、第五届监事会成员在职职时刻死力遵法，为促进公司轨范运作和执续发展进展了积极作用。公司对诸位董事、监事在职职时刻为公司发展所作念出的孝顺暗示诚心感谢！

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会 2024年 12月 10日