（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何缺点记录、误导性述说概况紧要遗漏，并对其施行的委果性、准确性和圆善性承担法律牵累。

热切施行请示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会领受的网罗投票系统：上海证券往复所鼓励大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票方法：本次鼓励大会所领受的表决方法是现场投票和网罗投票相蚁集的方法 - 现场会议召开的日历、时分和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往复所鼓励大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等联系措施践诺 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于迂曲公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复有运筹帷幄的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附成功条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附成功条款的《功绩承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次往复有运筹帷幄迂曲不组成紧要迂曲的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复请问书（草案）（矫正稿）》畸形纲目的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司紧要钞票重组解决目的》第十三条措施的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓励大会投票堤防事项 - 本公司鼓励通过上海证券往复所鼓励大会网罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓励账户的鼓励，可诈欺的表决权数目是其名下沿途鼓励账户所执相通类别庸碌股和相通品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方法重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对通盘议案均表决竣事智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面方法委用代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等解决东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓励躬行出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、鼓励授权委用书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券联系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户评释畸形向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和谋划方法参见“六、其他事项之本次会议谋划方法”。 - 鼓励可领受传真或信函的方法进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明谋划电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谋划方法： - 谋划东谈主：任顺英 - 谋划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为诈欺表决权。

委用东谈主执庸碌股数： 委用东谈主执优先股数： 委用东谈主鼓励账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称号 | 应许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于迂曲公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复有运筹帷幄的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附成功条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附成功条款的《功绩承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复有运筹帷幄迂曲不组成紧要迂曲的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复请问书（草案）（矫正稿）》畸形纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司紧要钞票重组解决目的》第十三条措施的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东谈主应当在委用书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中采取一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体换取的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。